证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2014-015

 

半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示：

●  是否需要提交股东大会审议：是

●  日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性。

 

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况

公司第六届董事会第十九次会议于2014年4月16日审议通过了《关于公司2013年日常关联交易情况及2014年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2.独立董事发表的独立意见

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，独立董事认为公司2013年日常关联交易实际发生总额未超出预计金额，遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。公司2014年度日常关联交易的进行能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

3、审计委员会意见

公司审计委员会认为:公司日常关联交易是因正常的公司日常生产经营业务需要而发生,且交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则。

4、提交股东大会审议情况

公司《2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案》尚需提请公司2013年度股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

2013年4月24日，经本公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2012年日常关联交易执行情况及2013年日常关联交易预计的议案》，预计2013年度本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指控股股东及其下属单位）之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过2950万元，其中：采购货物不超过2350万元，销售货物不超过400万元，其它与日常经营相关的零星关联交易不超过200万元。本公司2013年度日常关联交易实际发生额2190.36万元，未超出预计金额，具体详见下表。

                                                    单位：万元

关 联 人	关联交易类别	2013年预计金额	2013年实际发生 金额
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	2050	1925.36
	销售货物	400	169.62
安徽力威电子有限公司	采购货物	200	0.33
安徽铜峰信息科技有限责任公司	采购货物	100	49.16
其它与日常经营相关的零星关联交易		200	45.89
合    计		2950	2190.36

（三）2014年日常关联交易预计金额和类别

本公司预计2014年日常关联交易是指本公司（包括控股子公司）与关联方（主要指实际控制人的子公司以及控股股东及其子公司）之间发生的采购货物、销售商品、提供劳务等交易事项。预计2014年发生与日常经营相关关联交易总额预计2014年日常关联交易总额为2950万元人民币以及830万美元，具体如下：

关 联 人	关联交易类别	2014年预计金额（万元）	2013年实际发生金额（万元）
铜陵市天元新能源科技有限公司	采购货物	2000	1925.36
	销售货物	200	169.62
韩国SKC公司	采购货物	550万美元	0
	销售货物	280万美元	0
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	提供商品及劳务	200	0
杭州易辰房地产有限公司	提供商品及劳务	300	0
安徽铜峰信息科技有限责任公司	采购货物	50	49.16
其它与日常经营相关的零星关联交易		200	45.89
合    计		预计2014年以上日常关联交易总额为2950万元人民币以及830万美元

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网关联交易决策制度》相关规定，鉴于以上关联交易总额预计超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，以上关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

 

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市天元新能源科技有限公司

（1）名称：铜陵市天元新能源科技有限公司

（2）住所：铜陵经济技术开发区纬三路南侧

（3）法定代表人：王晓云

（4）注册资本：叁仟万元

（5）经营范围：一般经营项目；太阳能电池片、LED、人造石英晶体、汽车座椅、电子电容器配件生产、研发、销售（经营范围中需经环境评估的，评估合格方可经营）。

（6）成立日期：2011年11月7日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2014年本公司将以向该公司采购材料及配件不超过2000万元，向其销售再生树酯不超过200万元。

2、韩国SKC公司

韩国SKC公司是世界500强企业之一SK集团的子公司，该公司是韩国最大的PET薄膜商。

2004年12月7日，本公司与韩国SKC公司共同投资设立了安徽铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱公司”），铜爱公司注册资本为2020万美元，其中本公司出资1515万美元,占75%比例，SKC公司出资505万美元，占25%比例。铜爱公司主要生产销售电容器用BOPET薄膜及其他电子材料。

韩国SKC公司持有本公司控股子公司铜爱公司25%的股权，根据实质重于形式原则，根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定，认定韩国SKC公司与本公司构成关联交易。预计2014年铜爱公司将向韩国SKC公司采购原材料550万美元，销售货物280万美元。

3、浙江卓诚兆业投资开发有限公司

（1）名称：浙江卓诚兆业投资开发有限公司

（2）住所：浙江省永康经济开发区

（3）法定代表人：应建仁

（4）注册资本：叁亿元

（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（6）经营范围：一般经营项目；房地产开发经营、物业管理服务、室内外装璜。国家法律法规及政策允许的投资业务，货物和技术的进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

（7）成立日期：2008年6月19日

该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2014年本公司将为该公司提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易200万元。

4、杭州易辰房地产有限公司

（1）名称：杭州易辰房地产有限公司

（2）住所：临安市锦北街道潘山村马登里22号

（3）法定代表人：叶菲

（4）注册资本：贰仟万元

（5）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（6）经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营。

（7）成立日期：2011年4月9日

该公司为本公司控股股东铜峰集团唯一股东铁牛集团有限公司的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2014年，本公司将由于为该公司提供建筑智能化系统集成，安全防范系统工程的设计、施工与维护方面服务发生关联交易300万元。

5、安徽铜峰信息科技有限责任公司

（1）名称：安徽铜峰信息科技有限责任公司

（2）公司注册资本：300万元

（3）住所： 铜陵市东市工业区

（4）法定代表人：王晓云

（5）企业类型：有限责任公司（法人独资）；

（6）经营范围：计算机软硬件的技术开发、转让咨询、服务，楼宇智能化系统的设计与施工安全技术防范工程的设计、施工与维修，计算机系统集成，网络布线、设计、安装、维修叁级（含）以下电视监控报警系统，网络设备、电子产品、计算机软硬件销售（以上经营项目涉及资质的均凭资质证书经营）

（7）成立日期：2004年3月1日

该公司为本公司控股股东铜峰集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。预计 2014年本公司将向安徽铜峰信息科技有限责任公司采购电脑设备及配件不超过50万元。

 

（二）与上市公司关联关系

关联方名称	与本公司的关联关系
铜陵市天元新能源科技有限公司	同受控股股东控制
韩国SKC公司	重要子公司的股东
浙江卓诚兆业投资开发有限公司	同受控股股东的股东控制
杭州易辰房地产有限公司	同受控股股东的股东控制
安徽铜峰信息科技有限责任公司	同受控股股东控制

 

(三)前期同类关联交易未发生违约情形

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

 

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

 

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够充分发挥公司与关联方各自的产品与技术的优势，满足公司正常的经营需要，可降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。

 

五、关联交易协议签署情况

公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

 

六、备查文件

1、本公司第六董事会十九次会议决议

2、独立董事事前认可书面文件和董事会上所发表的独立意见

3、经与会监事签字确认的监事会决议

4、审计委员会的书面意见

 

特此公告！

 

 

                                       半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网董事会 

                                    2014年4月18日