证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2012-020

 

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2012年第一次临时股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网2012年第一次临时股东大会于2012年5月31日在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园镀膜分公司二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人， 代表股份数94,561,280股，其中有效表决权票数94,561,280股，占公司股份总额的23.64%。会议由公司董事长王晓云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

1、以累积投票制选举董事会非独立董事成员。

公司第五届董事会及提名委员推荐王晓云先生、沈义强先生、方大明先生、徐文焕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，具体表决情况如下：

（1）候选人王晓云先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（2）候选人沈义强先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（3）候选人方大明先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（4）候选人徐文焕先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

2、以累积投票制选举董事会独立董事成员。

公司第五届董事会及提名委员推荐孔凡让先生、吕连生先生、赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人已报上海证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：

（1）候选人孔凡让先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（2））候选人吕连生先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（3）候选人赵惠芳女士获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

3、以累积投票制选举监事会监事。

公司第五届监事会推荐王守信先生、严永旺先生为公司第六届监事会监事，具体表决情况如下：

（1）候选人王守信先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

（2））候选人严永旺先生获得的表决权数为：94,561,280票，占出席本次会议有表决权股份总数的100％。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第六届监事会职工监事。职工监事黄云锴将与以上两名监事共同组成公司第六届监事会。

以上董事、监事简历见2012年5月16日中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站公告。

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、吴长健现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告

 

                                    半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网董事会

                                                 2012年5月31日