证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2014-017

半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2014年4月18日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2014年4月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过2014年第一季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于向中国工商银行铜陵分行申请7000万元项目贷款的议案。

公司实施的两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造项目尚有部分资金缺口，根据项目建设需要，公司决定向中国工商银行铜陵分行申请7000万元项目贷款。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

                               半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网董事会

                                       2014年4月29日