证券代码：600237      证券简称：铜峰电子     编号：临2020-053

 

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第九届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2020年11月13日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2020年11月23日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事6人。因工作原因，独立董事黄继章先生委托独立董事陈无畏先生代为行使表决权。

5、本次董事会会议由董事黄明强先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

 

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于选举黄明强先生为公司第九届董事会董事长的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

第九届董事会选举黄明强先生为公司董事长,任期三年。黄明强先生简历详见公司2020年11月7日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司新一届董事会已经产生，现对董事会下设的四个专门委员会进行换届选举。各委员会成员组成如下：

（1）战略委员会委员：董事长黄明强先生、董事刘奇先生、独立董事陈无畏先生。董事长黄明强先生任召集人。

（2）审计委员会委员： 独立董事黄继章先生、 独立董事叶榅平先生及董事陈兵先生。独立董事黄继章先生任召集人。

（3）提名委员会委员： 独立董事陈无畏先生、 独立董事叶榅平先生、董事刘奇先生。独立董事陈无畏先生任召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：独立董事叶榅平先生、独立董事黄继章先生、董事刘奇先生。独立董事叶榅平先生任召集人。

3、审议通过关于提请聘任鲍俊华先生为公司总经理的议案；

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任鲍俊华先生为公司总经理，任期三年。鲍俊华先生简历详见附件。

4、逐项审议通过关于提请聘任公司副总经理的议案；

本议案同意均为7票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理鲍俊华先生提名,公司董事会同意聘任储松潮先生为公司常务副总经理；聘任郭传红先生、林政先生为公司副总经理，其中储松潮先生兼任公司总工程师，郭传红先生兼任公司财务总监，任期均为三年。以上人员简历详见附件。

5、审议通过关于提请聘任李骏女士为公司董事会秘书的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事长黄明强先生提名，董事会同意聘任李骏女士为公司董事会秘书，任期三年。李骏女士简历详见附件。

特此公告。

 

半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网董事会

                                                 2020年11月24日