证券代码：600237   证券简称：铜峰电子   编号：临2010-009

 

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第五届监事会第四次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网第五届监事会第四次会议通知于2010年4月16日以专人送达、传真方式发出，并于2010年4月27日上午在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席颜世明先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度总经理业务报告；

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年年度报告正文及摘要；

监事会审议了公司2009年年度报告及摘要，一致认为：

1、公司2009年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2009年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度财务决算报告；

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年利润分配预案；

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2010年年薪制方案；

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2009年度监事会工作报告；

监事会对公司2009年经营运作情况进行了监督检查，监事会认为：

1、公司依法运作情况

公司董事会2009年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2009年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

本报告期无募集资金使用情况。

4、公司收购出售资产情况

本报告期无收购出售资产情况

5、公司关联交易情况

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过2010年第一季度报告的议案。监事会一致认为：

1、公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2010年第一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2010年第一季度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2010年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

 

                                    半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网监事会

                                            2010年4月27日