证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-046

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第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2022年11月4日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2022年11月9日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修改公司章程的议案；

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，拟对《章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司披露的《半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

公司决定2022年11月25日召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露的《半岛登陆线上平台（中国）股份有限公司官网关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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董事会

                                         2022年11月10日